监测分析岗 面议
广州银行总行合规部（法律事务部）2023年2月招聘人才公告
截止日期：详见正文 2023-02-23发布
职位详情
基本信息
- 报名方式：网上系统
岗位职责
1、负责本部门职责范围内的反洗钱数据补录工作，审批客户洗钱风险评级划分结果；
2、负责对反洗钱系统预警的可疑交易进行初步审查和分析甄别，督导分支机构开展尽职调查；
3、负责撰写洗钱案件线索报告，创建洗钱案件线索案例，向监管部门提交洗钱案件线索；
4、负责开展可疑交易类型分析，总结各种涉嫌洗钱犯罪可疑交易类型的风险特征，提出监测标准优化建议。
2、负责对反洗钱系统预警的可疑交易进行初步审查和分析甄别，督导分支机构开展尽职调查；
3、负责撰写洗钱案件线索报告，创建洗钱案件线索案例，向监管部门提交洗钱案件线索；
4、负责开展可疑交易类型分析，总结各种涉嫌洗钱犯罪可疑交易类型的风险特征，提出监测标准优化建议。
任职要求
1、原则上38岁（含）以下，全日制本科及以上学历，研究生学历优先；
2、3年（含）银行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先；
3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、特别优秀者可以适当放宽条件；
5、身体健康，品行端正，廉洁敬业，符合我行履职回避相关规定。
广州银行总行合规部（法律事务部）2023年2月招聘人才公告
2、3年（含）银行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先；
3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、特别优秀者可以适当放宽条件；
5、身体健康，品行端正，廉洁敬业，符合我行履职回避相关规定。
广东广州
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
广州银行股份有限公司#
银行、信用社等金融机构· 公立（国有）·
求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考！请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准，或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
声明：本站部分公告与职位内容由本站根据官方招聘公告进行整理编辑。由于用人单位需求专业、学历学位、资格条件、职位编制、备注内容等内容情况复杂且有变化可能，是否符合招聘条件以用人单位公告为准或请联系用人单位确认。本站整理编辑的职位信息仅供求职者参考，如因此造成的损失本站不承担任何责任！
收藏
竞争力分析