序号

招聘

岗位

岗位序列层级

岗位职责

专业要求

工作经验要求

其他任职要求

1

客户尽职调查岗（对公）

内控合规经理/副经理

1.研究解读客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理相关反洗钱法律法规和监管要求；

2.建立健全对公客户尽职调查和客户洗钱风险管理工作机制和沟通协调机制；

3.完善对公客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理制度建设；

4.组织推动业务条线在业务制度、业务系统等方面落实客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理相关要求；

5.制定完善对公客户洗钱风险管控工作机制，督导各业务部门完善管控策略，有效落实管控要求；

6.持续监督、指导、检查各业务条线、分支机构尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理工作的执行情况。

金融、经济、法律等相关专业。

3年及以上反洗钱岗位工作经验或银行业务条线岗位工作经验。

1.熟悉反洗钱法律法规和监管要求；

2.具备客户尽职调查管理相关工作经验优先；

3.具有良好的语言表达和文字综合能力；

4.具有较强的组织能力和沟通协调能力。

2

监测分析岗（模型管理）

内控合规经理/副经理

1.制定反洗钱可疑交易监测模型管理制度，定期重建完善，并组织实施；

2.根据监管要求和行内制度组织研究设计、持续优化可疑交易监测模型，并对模型应用情况进行评价；

3.提出反洗钱可疑交易监测模型的业务需求，组织开展业务测试等工作；

4.探索机器学习、图算法等前沿技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用，并推动相关工作落地；

5.推动相关分行建设区域特色模型；

6.完成领导交办的其他工作。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业。

3年及以上建模工作经验。

1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验；

2.具备数据分析、风险类模型开发验证等相关领域工作经验；

3.具有良好的语言表达和文字综合能力；

4.具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。

3

风险评估岗

内控合规经理/副经理

1.牵头组织各业务部门、各分行落实监管评估工作要求，持续优化监管评估数据系统化提取工作；

2.建立健全机构、业务洗钱风险评估管理政策、制度、方法和程序，科学设计风险评估指标模型和评价标准；

3.组织、指导总行各业务部门、各分行开展洗钱风险评估工作；

4.汇总、计量和分析全行洗钱风险状况，并向董事会、高管层汇报，根据监管要求，在行内各层级共享评估结果；

5.牵头组织各部门、各机构运用自评估结果，采取相应风险管控措施，提升全行洗钱风险管控能力；

6.跟进风险变动情况，及时组织不定期风险评估工作，针对高风险领域，组织业务部门、分行采取针对性的风险管控措施。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业。

3年及以上金融行业工作经验。

1.熟悉银行业务及管理流程，具备3年及以上银行产品业务管理、数据分析等相关领域工作经验优先；

2.具有良好的语言表达和文字综合能力；

4.具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。

4

名单监控与制裁合规管理岗

内控合规经理/副经理

1.牵头组织洗钱风险管理委员会，推进高管履职；

2.建立名单监控和涉恐资产冻结内部控制机制，制定相关制度和工作流程；建立健全全行名单监控内控检查机制，持续检查相关工作程序的执行情况；

3.负责名单库的管理与维护，包括外部数据的采购和付款、外部数据行内接入和解析、根据外部信息及时手工维护各类名单等；

4.组织和指导各分行开展名单回溯性排查，跟进统计，并适时组织开展培训。牵头组织、协调和指导各业务条线落实名单监控，上送交易筛查，根据预警结果进行处理；

5.负责反洗钱系统名单库管理、回溯性排查功能的建设和优化。牵头组织反欺诈系统名单实时监控及系统筛查规则的建设和优化；

6.牵头负责全行制裁合规政策咨询、风险提示、案件调查和风险排查，相关法律法规、制裁项目动态等情报跟踪、分析和应用，参与制裁合规重大事件的应急处置工作并及时报告。

金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业。

3年及以上金融行业工作经验。

1.熟悉银行业务及管理流程，具备3年及以上银行产品业务管理、名单监控、制裁合规管理、国际业务工作等相关领域工作经验优先；

2.具有良好的语言表达和文字综合能力；

3.具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。