反洗钱合规与风险管理岗（制裁合规与名单管理） 面议
深圳农村商业银行2024年社会招聘信息
截止日期：详见正文 2024-05-06发布
职位详情
基本信息
- 报名方式：网上系统,其他
岗位职责
1．负责跟踪、解读全球金融制裁形势与我国金融制裁法律法规，制定本行制裁风险防控政策与标准，推动建立并完善本行制裁风险管理体系；
2．负责对接监管机构发起的制裁风险协查工作，组织开展行内制裁风险预警与排查；
3．负责反洗钱名单的收集、更新与牵头应用，开展或组织全行进行反洗钱名单监测、拦截与回溯，对反洗钱名单系统功能提出优化需求；
4．开展或组织开展反洗钱名单预警的审核；
5．负责制定、优化代理行客户反洗钱与反恐怖融资管理基本政策。
2．负责对接监管机构发起的制裁风险协查工作，组织开展行内制裁风险预警与排查；
3．负责反洗钱名单的收集、更新与牵头应用，开展或组织全行进行反洗钱名单监测、拦截与回溯，对反洗钱名单系统功能提出优化需求；
4．开展或组织开展反洗钱名单预警的审核；
5．负责制定、优化代理行客户反洗钱与反恐怖融资管理基本政策。
任职要求
1．本科及以上学历，金融、法律、经济、数学、计算机等相关专业；
2．大学英语六级及以上水平，具备熟练的英语听、说、阅读能力；
3．三年以上反洗钱从业经验，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
4．了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
5．有金融机构制裁合规及名单管理或从事过制裁法律／风险研究和咨询工作经验者优先；
6．具有国际反洗钱师证书优先。
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2．大学英语六级及以上水平，具备熟练的英语听、说、阅读能力；
3．三年以上反洗钱从业经验，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
4．了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
5．有金融机构制裁合规及名单管理或从事过制裁法律／风险研究和咨询工作经验者优先；
6．具有国际反洗钱师证书优先。
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职位编制说明
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