集中监测处置岗-反洗钱方向 面议
兴业银行总行安全保卫部、反洗钱中心2024年招聘工作人员启事
截止日期：2024-06-30 2024-05-17发布
职位详情
基本信息
- 报名方式：网上系统,其他
岗位职责
1.从事反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，按照规定报送大额和可疑交易报告；
2.协调、推动分支机构对反洗钱可疑交易监测分析过程涉及的相关客户开展辅助分析和尽职调查；
3.协调、推动分支机构对已上报反洗钱可疑交易报告涉及的相关客户采取相应的后续控制措施；
4.协调、推动分支机构做好向当地监管机构报送重点可疑交易报告相关工作；
5.研究、分析反洗钱可疑交易预警和上报数量、质量等情况，开展洗钱犯罪形势、手法、特征等洗钱类型分析工作，提出有关规则模型的优化建议等；
6.配合开展反洗钱可疑交易监测分析质量监督检查和后评价相关工作；
7.配合人民银行、司法机关、行政执法机关开展反洗钱调查，按要求开展洗钱风险专项排查等工作；
8.反洗钱可疑交易监测分析其他相关工作。
2.协调、推动分支机构对反洗钱可疑交易监测分析过程涉及的相关客户开展辅助分析和尽职调查；
3.协调、推动分支机构对已上报反洗钱可疑交易报告涉及的相关客户采取相应的后续控制措施；
4.协调、推动分支机构做好向当地监管机构报送重点可疑交易报告相关工作；
5.研究、分析反洗钱可疑交易预警和上报数量、质量等情况，开展洗钱犯罪形势、手法、特征等洗钱类型分析工作，提出有关规则模型的优化建议等；
6.配合开展反洗钱可疑交易监测分析质量监督检查和后评价相关工作；
7.配合人民银行、司法机关、行政执法机关开展反洗钱调查，按要求开展洗钱风险专项排查等工作；
8.反洗钱可疑交易监测分析其他相关工作。
任职要求
1.具备2年以上反洗钱监测分析或相关岗位工作经验，通过中国金融培训中心组织的银行业反洗钱岗位资格培训考试者优先；
2.熟悉银行业务和反洗钱法律规章，了解和掌握反洗钱基本知识以及洗钱的手法和特征,具有一定的洗钱风险识别、监测和分析能力；
3.具备良好的沟通协调能力、口头和书面表达能力、分析判断能力，工作细致认真；
4.具有严格的职业道德素养和保密意识。
兴业银行总行安全保卫部、反洗钱中心2024年招聘工作人员启事
2.熟悉银行业务和反洗钱法律规章，了解和掌握反洗钱基本知识以及洗钱的手法和特征,具有一定的洗钱风险识别、监测和分析能力；
3.具备良好的沟通协调能力、口头和书面表达能力、分析判断能力，工作细致认真；
4.具有严格的职业道德素养和保密意识。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考！请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准，或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
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